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证券代码：002846       证券简称：英联股份      公告编号：2022-132债券代码：128079       债券简称：英联转债               广东英联包装股份有限公司   本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、董事会会议召开情况   广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 22 日以邮件送达的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：现场参会 1 名，通讯方式参会 6 名）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。   本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。   二、董事会会议审议情况   本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：目的议案》   为了进一步提高公司综合竞争实力，拓展公司业务空间，公司结合市场发展趋势和公司实际的经营情况，拟在江苏省高邮经济开发区设立子公司作为项目实施主体，投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目，项目总投资30.89亿元人民币，设备投资约23亿元，建设100条新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线和10条铝箔生产线，项目分为2期建设，并授权公司董事会及其授权人员签署相关投资合同及办理相关手续。  上述对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。司设立事宜的议案》  根据公司拟投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目实际规划，公司拟变更此前审议批准于四川设立的子公司的注册资本、注册地点等事宜。公司拟与广东新联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东新联”）共同在江苏高邮市设立子公司，作为上述新能源材料项目的实施主体。本次共同投资方广东新联投资合伙企业（有限合伙）之合伙人之一翁伟武先生系本公司控股股东、董事长，合伙人之一柯丽婉女士系本公司控股股东之一致行动人、高级管理人员，公司本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，关联董事需回避表决。  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。  公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见和事前认可意见。  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。  根据《公司章程》等有关规定，将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，并定于 2023 年 1 月 16 日（星期一）14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、备查文件特此公告。                    广东英联包装股份有限公司                         董事会                     二〇二二年十二月二十八日

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关键词： 英联股份: 第四届董事会第四次会议决议公告